非法改装POS机成牟利产业链!42人获刑!

非法改装POS机成牟利产业链!42人获刑!近日,由广东省深圳市福田区人民检察院提起公诉的被告人沈某某等42名被告人涉嫌信用卡诈骗罪一案,经福田区人民法院一审判决,判处被告人马某某等4人犯信用卡诈骗罪、盗窃罪,被告人沈某某等30人犯信用卡诈骗罪,罗某某等6人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,被告人朱某等2人犯妨害信用卡管理罪,上述被告人分别被判处十二年六个月至一年不等的有期徒刑。据悉,该案系福田检察院近年来提起公诉案件中被告人数最多、庭审时间最长的刑事案件。

2016年8月下旬,某金融机构向派出所报警称多名客户银行卡被异地盗刷,单笔最大金额高达人民币106万元。福田公安分局迅速组成专案组开展侦破工作,于2016年国庆节前后一举打掉了该窃取银行卡信息、复制银行卡盗刷的跨境犯罪团伙,涉案犯罪嫌疑人悉数落网,缴获涉案车辆1部、作案电脑11台、手机80余部、各类POS 机94台(其中被改装的8台)、银行卡361张、白卡76张。

非法改装pos机成牟利产业链

经查,自2015年始,居住于福建省厦门市的被告人沈某某通过学习掌握了POS机的改装技术,其通过在正常的POS机内加装手机SIM卡及相关功能芯片模块,可以窃取在该POS机上刷过的信用卡卡号、磁道、密码等信息(称为料),并能够设定该POS机自动将相关信用卡信息发送到其设定的手机号码上(该过程称为采料)。

被告人沈某某在获取到信息后又通过中介联系找来专业团队,将非法获取的信用卡信息写入空白的磁条卡或额度较小的信用卡,即复制出一张与原卡一样可以消费的信用卡,随后再通过其他的POS机刷卡套现或者取现(该过程称为洗料、出料),各个环节参与人员再按照约定提成分赃。

被告人沈某某作为拥有原始信用卡信息的犯罪链条顶端,被称为“料主”。“料主”方和“洗料”方每次按照七三或六四不等的比例对赃款分成,形成了一条POS机非法牟利产业链。

据查实的证据显示,沈某某犯罪团伙先后共对86名被害人银行卡进行盗刷,盗刷成功金额合计人民币361万元,不成功金额为人民币56万元。

客户信息悄无声息被泄漏

运作POS机非法牟利产业链需要源源不断的“料”。为了寻找“采料”源头,被告人沈某某将目光投向了街头巷尾的小商家。经查实,2015年,被告人沈某某通过互联网联系上陈某某(另案处理),由陈某某以推销为名,利用刷单免手续费的优惠方式吸引商家,并成功为福田区一家不知情的美发店安装了改装后的POS机。客人一旦在这台POS机上使用信用卡刷卡消费,则该卡的信息资料将在无人察觉的情况下全部输送到沈某某处。

犯罪分子的这一招暗渡陈仓,使原本合法合理的普通交易变质,成为沈某某犯罪团伙非法获取他人信用卡信息的重要渠道。截至案发日,共计80余名被害人信息通过这台POS机外泄。

犯罪效应呈恶性辐射扩散

非法刷卡套现带来的高额利润对团队其他成员产生了“启发”,从而辐射出了更大的犯罪范围,被告人马某某就是受“启发”对象之一。

2016年6月,沈某某来到湖南省长沙市,联系被告人马某某等人进行招兵买马,采用分组合作的形式,组建“洗料”团队。共组织了9人“老李团队”、4人“大佛团队”、4人“小胖团队”等多个“洗料”团队,负责提供POS机刷卡和提供银行卡号用于收账、转账、取现。

被告人马某某在参与犯罪活动并熟悉了相关流程之后,萌发自己做“料主”的想法。回到深圳市后,与被告人陈某等7人另行组建了犯罪团伙,在网上向其他卖家购买信用卡资料进行复制,后将信用卡带至香港,交由香港的同伙进行消费或者套现。截至案发日,该犯罪团伙共对2名被害人银行卡进行盗刷,盗刷成功金额合计人民币26万元。

在此期间,在深圳为马某某传递信用卡信息的被告人周某某(另案处理)知悉上述犯罪过程后,又另行联络了4人(均另案处理),在国际网络上使用比特币购买国外人员的信用卡信息,之后写入空白卡片进行盗刷。

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